POUPANÇA NO MINUTO
CLASSIFICADOS AUTO
EUA sancionam cidadã russa por branqueamento de capitais de elites russas
O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos Estados Unidos sancionou hoje uma cidadã russa por branqueamento de capitais e movimentação de fundos através de moeda virtual, beneficiando elites russas e cibercriminosos.
© Getty Images
Mundo Guerra na Ucrânia
O Departamento do Tesouro afirmou num comunicado que Ekaterina Zhdanova facilitou o acesso de cidadãos russos aos mercados financeiros ocidentais.
A mesma recorreu a entidades com fraco controlo contra branqueamento de capitais e contra o financiamento do terrorismo, como a bolsa russa de criptomoedas Garantex Europe OU (Garantex).
Este tipo de atividade financeira ilícita que utiliza moedas virtuais permitiu contornar sanções multilaterais internacionais e dos EUA impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.
"Continuamos focados em proteger os EUA e o sistema financeiro internacional contra aqueles que procuram explorar esta tecnologia (moedas virtuais), entre outros riscos financeiros ilícitos no ecossistema de ativos virtuais", disse o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian E. Nelson.
Zhdanova, de acordo com o comunicado, fez transferências de moedas virtuais em nome de oligarcas russos noutros países. Um indivíduo utilizou o nome da esposa para transferir mais de 100 milhões de dólares em seu nome para os Emirados Árabes Unidos.
Zhdanova forneceu também aos seus clientes domicílio fiscal nos EUA, um cartão de identificação e uma conta bancária que foi utilizada para receber os fundos e transferi-los para contas bancárias 'offshore'.
O Departamento do Tesouro acrescentou ainda que Zhdanova prestou serviços a indivíduos associados ao grupo russo Ryuk, identificado pelas autoridades policiais dos EUA como uma ameaça cibercriminosa iminente e crescente para os prestadores de cuidados de saúde no país.
Como resultado das sanções impostas hoje pelos EUA, todos os ativos e propriedades dos envolvidos nos EUA estão bloqueados e os cidadãos e empresas norte-americanas estão proibidas de transacionar com os mesmos.
Leia Também: Rússia expulsa do país jornalista búlgaro como forma de retaliação
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Recomendados para si
Classificados Auto
Leia Também
Últimas Notícias
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
-
2
lifestyle Signos
Nada os une, só os separa. Os signos mais incompatíveis do zodíaco
-
3
fama Marco Paulo
-
4
-
5
pais Assédio sexual
Escândalo na música. 85 denúncias, entre as quais violações de menores
-
6
-
7
pais Violência doméstica
Homem terá tentado matar mulher em Penafiel com três disparos
-
8
-
9
desporto Manchester United
Bruno Fernandes vira 'herói' em voo da EasyJet: "Precisamos de ajuda"
-
10
fama José Raposo
"A minha luz ao fundo do túnel". José Raposo partilha foto da filha
