O Corpo Nacional de Polícia de Espanha, numa operação conjunta com as autoridades francesas, que contou também com o apoio da Europol, deteve cinco pessoas pertencentes a uma organização criminosa, que tinha a capacidade de branquear mais de 1.000.000 de euros por dia. 

Em comunicado, esta sexta-feira, a polícia explica que "a rede criminosa, de origem chinesa, efetuava as operações de branqueamento em toda a Europa e dispunha de pessoas de total confiança que transportavam o dinheiro em veículos com armadilhas ou escondido nas bagagens dos voos comerciais".

Foram efetuadas onze buscas  em Madrid, Alicante, Barcelona e Valência, nas quais foram apreendidos cerca de 160.000 euros em dinheiro, que estavam escondidos em tetos falsos e frigoríficos portáteis, "entre outros locais difíceis de encontrar", graças à  "colaboração de agentes caninos".

A investigação "teve início na sequência de uma apreensão ocorrida em fevereiro de 2021, quando as autoridades francesas descobriram 500.965 euros escondidos num veículo conduzido por um homem em Perpignan". 

"A investigação policial permitiu determinar que o branqueamento de capitais estava ligado a um homem de negócios chinês residente em Espanha, que alegadamente liderava uma rede criminosa dedicada ao branqueamento de grandes quantias de dinheiro líquido em todo o continente europeu", explica a mesma nota.

Após as investigações "terem identificado e localizado o empresário e outros membros da organização criminosa", a operação foi organizada e membros da Europol e das autoridades francesas deslocaram-se a Espanha.

Segundo as estimativas, esta rede de branqueamento de capitais "poderia ter a capacidade de operar com mais de 1.000.000 de euros por dia provenientes de atividades ilegais, incluindo crimes contra a propriedade industrial, fraude fiscal e prostituição". 

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