POUPANÇA NO MINUTO
CLASSIFICADOS AUTO
PJ detém três espanhóis no Algarve por branqueamento de 2,5 milhões
A PJ adianta que os criminosos se faziam passar por funcionários bancários, através de chamadas efetuadas a partir de Portugal, tendo conseguido "manipular dezenas de vítimas".
© Horacio Villalobos#Corbis/Corbis via Getty Images
País Polícia Judiciária
A Polícia Judiciária (PJ) deteve três cidadãos espanhóis residentes no Algarve pela prática dos crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais de mais de dois milhões e meio de euros.
A operação 'Phantom' foi organizada pela Europol e realizada em colaboração com as autoridades espanholas Mossos d’Esquadra e Cuerpo Nacional de Policia, refere um comunicado da PJ enviado às redações.
No âmbito da operação as autoridades portuguesas efetuaram 13 buscas domiciliárias, tendo constituídas 14 pessoas como arguidas. "Em causa está a investigação de um grupo alargado de pessoas suspeitas de cometer crimes de branqueamento de capitais em Portugal, com origem em crimes de burla qualificada, cujo modus operandi passava por esquemas elaborados de engenharia social", pode ler-se.
A PJ adianta que os criminosos se faziam passar por funcionários bancários, através de chamadas efetuadas a partir de Portugal, tendo conseguido "manipular dezenas de vítimas". Os lesados efetuavam transferências de dinheiro de quantias avultadas e outros bens para Portugal.
"Posteriormente, branqueavam os proventos da atividade criminosa com recurso a 'money mules' que angariavam para o efeito, refere ainda a PJ.
As autoridades portuguesas apreenderam computadores, telemóveis, cartões SIM e produto estupefaciente.
Os detidos, com idades entre os 25 e 31 anos, foram já presentes a tribunal e vão aguardar extradição em prisão preventiva.
No total, em toda em Península Ibérica no âmbito da operação 'Phantom', foram detidas um total de 54 pessoas e realizados 19 mandados de busca.
Leia Também: PJ apreende 150 mil embalagens de esteroides na Madeira e detém 2 pessoas
Seguro de vida: Não está seguro da sua decisão? Transfira o seu seguro de vida e baixe a prestação
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Recomendados para si
Classificados Auto
Leia Também
Últimas Notícias
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
lifestyle Medicamentos
Médicos alertam para riscos de misturar estes medicamentos com álcool
-
2
desporto Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo é acusado de 'marketing de emboscada' e arrisca castigo
-
3
-
4
lifestyle Alimentação
Sim, existem alimentos com calorias negativas e ajudam a emagrecer
-
5
desporto Euro'2024
'Pesadelo'. Portugal reencontra França e há um dado que salta à vista
-
6
lifestyle Emagrecer
Acelere o metabolismo e emagreça com a ajuda destas oito frutas
-
7
fama Kate Middleton
"William e a Kate parecem diferentes. Costumavam ser mais reservados"
-
8
lifestyle Saúde
Médico revela o que deve fazer para manter o intestino saudável
-
9
fama Realeza Espanhola
-
10
