Um empresário chinês está a ser investigado pelas autoridades espanholas pelo alegado envolvimento num esquema de fraude ao IVA de hidrocarbonetos de mais de 180 milhões de euros. Ainda que a sede da Jiahe Wanji Mining Limited seja em Hong Kong, existem pelo menos meia dúzia de filiais em Portugal, de acordo com La Razón.
Constituída a 20 de dezembro de 2019, a empresa registada em Hong Kong dedica-se a vários serviços, mas não dispõe de um website, nem detalha se tem sócios, segundo aquele jornal.
A Guardia Civil espanhola apurou, contudo, que a entidade poderá ter lavado o dinheiro associado à fraude ao IVA de hidrocarbonetos do empresário Claudio Rivas, sócio do ex-presidente do Zamora Fútbol Club, Víctor de Aldama, detidos por corrupção no caso ‘Koldo’.
Além disso, detinha pelo menos meia dúzia de empresas em Portugal e oferecia os seus serviços à rede de branqueamento de capitais.
O jornal detalhou que as empresas portuguesas da Jiahe Wanji Mining Limited receberam o dinheiro das entidades de fuelóleo, branquearam-no e entregaram-no em dinheiro a alguns dos investigados em troca de uma comissão de 15%. Os investigadores estimaram, inclusivamente, que este esquema terá permitido a movimentação de cerca de 30 milhões de euros.
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