No centro do caso está Pasquale Striano, um agente da Guardia de Finanza (polícia fiscal) que trabalha atualmente na Procuradoria Nacional Anti-Máfia e que durante meses fez pelo menos 800 acessos irregulares à base de dados da instituição.
Segundo os meios de comunicação social, as suas buscas incluíram numerosos membros do atual Governo, como o ministro da Defesa Guido Crosetto - a partir de cuja denúncia começaram as investigações -, bem como o antigo primeiro-ministro Matteo Renzi e a última namorada de Silvio Berlusconi, Marta Fascina.
Mas há também personalidades do mundo do espetáculo, como o músico Fedez, marido de Chiara Ferragni, e homens de negócios.
O procurador da cidade de Perugia (centro), Raffaele Cantone, responsável pela investigação, está a tentar descobrir o que Striano fazia com as informações.
Por esta razão, para além do agente, está a investigar as acções de quinze outras pessoas, incluindo o procurador substituto da Direção Nacional Anti-Máfia, Antonio Laudati.
Ambos têm acesso ao "Sistema SOS", que recebe alertas de operações financeiras ou fiscais suspeitas.
Três jornalistas estão também a ser investigados, caso tenham tido acesso à informação, bem como o seu jornal, Domani, que denunciou num editorial o que considera "um ataque" do Ministério Público.
"Jornalistas do Domani sob investigação. Culpados de terem publicado notícias verdadeiras, documentadas e verificadas que, nalguns casos, contribuíram para a abertura de inquéritos sobre o financiamento ilícito de partidos e o roubo de fundos públicos", refere o jornal.
O partido de extrema-direita Liga, do atual vice-presidente do Governo, Matteo Salvini, lamentou que esta alegada conspiração "revele um quadro desconcertante".
"Estamos a assistir a um verdadeiro ataque à República e à democracia que envolve o poder judicial, a guarda fiscal e os jornais de esquerda", afirmou o partido, que exigiu que os responsáveis pela investigação compareçam perante a Comissão Parlamentar de Segurança da República.
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