Um homem foi detido, esta quarta-feira, por ser suspeito de fazer parte de um grupo organizado que se dedica à prática de crimes de burla qualificada, acesso ilegítimo e branqueamento de capitais, em contexto transnacional.
"A investigação iniciou-se em meados de abril de 2024 tendo por base movimentações bancárias suspeitas (transferências com origem em contas de empresas localizadas fora de território nacional e destino para a conta do/s suspeito/s), com o modus operandi designado por CEO Fraud, com movimentos num total de mais de 218 mil euros", detalhou a Polícia Judiciária (PJ), num comunicado enviado às redações.
Mediante a "análise de informação bancária e movimentações", as autoridades conseguiram identificar o suspeito, "responsável por receber fundos em primeira e segunda linha, e dissipar os mesmos por contas internacionais".
A PJ identificou ainda outros intervenientes não residentes em Portugal e apreendeu equipamento e documentação bancária.
O homem será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.
Este tipo de fraude "ocorre quando alguém se faz passar por um executivo de alto nível junto de funcionários de uma empresa, com o objetivo de os convencer a realizar transferências financeiras fraudulentas ou a fornecer informações confidenciais".
Saliente-se que esta operação da PJ foi levada a cabo através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica, em cooperação com o DIAP da Lisboa.
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