Um cidadão português está a ser investigado, em Vigo, Espanha por suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro.
De acordo com o Cadena Ser, as autoridades desconfiam que possa estar relacionado com uma rede criminosa desmantelada esta semana, que afetava empresas de Caldas de Reis e Vigo.
A investigação, denominada operação Bipesca, iniciou-se após uma denúncia, apresentada no final do ano passado, por uma empresa de alimentos congelados de Vigo, que terá sido vítima de um golpe avaliado em 90 mil euros.
Após iniciarem a investigação ao caso, as autoridades espanholas concluíram que uma empresa do mesmo setor, sediada em Caldas de Reis, também foi alvo do mesmo esquema, acabando lesada em 15 mil euros, assim como uma empresa de financiamento, em 8 mil.
A investigação levou agora ao desmantelamento dessa estrutura criminosa e financeira, que chegou a ter sede em Zaragoza mas, recentemente, com o objetivo de "ocultar as atividades ilícitas e dificultar o seu rastreio", segundo a Guardia Civil, passou para o nome de um cidadão brasileiro residente em Portugal.
Segundo as autoridades espanholas o grupo era liderado por um homem, de 45 anos, que foi detido, no passado mês de janeiro, em Melón, Ourense, mas, entretanto, libertado, enquanto aguarda julgamento.
Já o português, de 30 anos, que também está a ser investigado, é o suposto gerente da empresa. As autoridades espanholas pediram agora ajuda à polícia portuguesa para chegar até ele.
Além destes dois suspeitos, as autoridades desconfiam que uma advogada, de 29 anos, registada em Pontevedra, "também tenha recebido quantias significativas de dinheiro provenientes dos atos criminosos na sua conta bancária, participando ativamente da fraude".
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