POUPANÇA NO MINUTO
CLASSIFICADOS AUTO
PJ deteve quatro homens por falsificação e branqueamento de capitais
A Polícia Judiciária deteve quatro homens, um português e três estrangeiros em flagrante delito por falsificação de documentos e branqueamento de capitais, em colaboração com as autoridades policiais de Espanha, França e do Reino Unido.
© Global Imagens
País Falsificação
Em comunicado hoje divulgado a PJ adianta que os suspeitos integram uma organização criminosa internacional que utiliza o sistema bancário para branqueamento de elevadas quantias obtidas através de burlas informáticas em países estrangeiros.
"Foi possível determinar que esta organização terá estado envolvida em situações com estas características desde pelo menos 2018. Para tal a organização recrutou várias pessoas, portuguesas e estrangeiras que terão aberto contas bancárias visando a receção dos fundos, em alguns casos recorrendo a identidades falsas", refere a nota.
Após a abertura das contas os suspeitos creditaram várias transferências todas de origem internacional, no valor de centenas de milhares de euros, "o que permite indiciar que esta organização apenas usaria Portugal para fins de branqueamento, seguidas de múltiplas transferências internacionais com o objetivo de dissimular a origem dos fundos", acrescenta a PJ.
Os detidos serão agora presentes a um juiz para a aplicação das medidas de coação.
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Recomendados para si
Classificados Auto
Leia Também
Últimas Notícias
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
lifestyle Digestão
Três chás que evitam gases e melhoram a digestão. Cada gole é um alívio!
-
2
-
3
lifestyle Dicas e truques de limpeza
Há uma utilização inesperada para as pastilhas da máquina da loiça
-
4
-
5
fama Rainha Letizia
Suja de lama e debaixo de insultos, rainha Letizia não contém as lágrimas
-
6
lifestyle Alimentação
Nutricionista ensina a preparar castanhas super fáceis de descascar
-
7
-
8
economia Combustíveis
Preço dos combustíveis baixou. E nestes postos são ainda mais baratos
-
9
lifestyle Alimentação
Não erre! Dicas de especialistas para um pequeno-almoço amigo do coração
-
10
