"Admitimos que a proximidade de Portugal possa ter contribuído para que grande parte do trabalho, cerca de um terço dos detidos, tenha ocorrido no país. Esse destaque é feito pela própria Interpol. Não vemos outro tipo de relação que não seja a proximidade, porque estamos a falar de um tipo de crime global baseado em tecnologia em que a distância não é assim tão determinante", afirmou aos jornalistas o diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica, Carlos Cabreiro.
Em conferência de imprensa em Lisboa para explicar a operação internacional de combate ao crime organizado na África Ocidental, denominada 'JACKAL', e que teve como alvo a organização criminosa Black Axe, de estilo mafioso e conhecida por fraudes financeiras praticadas por meios informáticos e branqueamento de capitais, Carlos Cabreiro especificou que em Portugal foram detidas 31 pessoas, 14 das quais estrangeiras e 17 portuguesas, e abertas 28 investigações.
Segundo a PJ, em Portugal foram ainda apreendidos 1,4 milhões de euros e congeladas 50 contas bancárias.
Carlos Cabreiro sublinhou que as diversas forças policiais apreenderam cerca de 2,15 milhões de euros, detiveram 103 pessoas e identificaram 1.110 suspeitos e bloquearam 208 contas.
O responsável especificou que algumas das situações praticadas por este "grupo criminoso" estão ligadas às chamadas "cartas da Nigéria" e "dólares negros", sendo um "modus operandi" conhecido das polícias.
"A estrutura era muito bem definida com líderes e com os chamados criminosos profissionais e técnicos que estavam na base dos crimes cometidos, os chamados angariadores de vítimas", frisando que "era um grande número de criminosos", nomeadamente "pessoas que se disponibilizavam a receber nas suas contas dinheiros avultados para a fase de branqueamento de capitais.
Segundo Carlos Cabreiro, era frequente a abertura de empresas de fachada que não tinham atividade e o recurso a sistema internacionais para a remessa de fundos, casas de câmbio, casinos e casas de apostas online, além do recurso a criptomoedas.
A PJ participou nesta operação, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica - UNC3T, entre 15 e 29 de maio deste ano.
Nesta operação internacional participaram 21 países: Além de Portugal, envolveu a Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Canada, Costa do Marfim, França, Alemanha, Indonésia, Irlanda, Itália, Malásia, Países Baixos, Nigéria, África do Sul, Espanha, Suíça, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos da América.
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