Os fundos terão sido "obtidos de forma corrupta" da companhia petrolífera estatal Petróleos de Venezuela.
O suiço Ralph Steinmann e o argentino Luis Fernando Vuteff são acusados num tribunal do estado norte-americano da Florida de "uma acusação de conspiração para branqueamento de capitais" através de um esquema internacional.
Caso sejam, condenados, os arguidos enfrentam até 20 anos de prisão.
Vuteff foi detido e aguarda extradição da Suíça para os Estados Unidos, enquanto Steinmann continua a ser um fugitivo da Justiça norte-americana.
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