Oito homens, com idades entre os 27 e os 50 anos, foram detidos, na terça-feira, durante uma operação da Polícia Judiciária (PJ), que visou uma “organização criminosa transnacional” e decorreu em 13 concelhos. Em causa estão os crimes de burla qualificada, fraude fiscal, falsidade informática, acesso ilegítimo e branqueamento.
Segundo um comunicado da PJ, enviado esta quarta-feira às redações, foi dado cumprimento a oito mandados de busca e realizadas 34 buscas domiciliárias e não domiciliárias, nos concelhos do Porto, Ovar, Póvoa do Varzim, Vila Nova de Famalicão, Braga, Vila Nova de Gaia, Maia, Paredes, Gondomar, Azeitão, Seixal e Viana do Castelo.
“Esta ação visou uma organização criminosa transnacional, responsável por um número ainda indeterminado de burlas informáticas perpetradas em diversos países europeus, utilizando o ‘modus operandi’ conhecido como Business Email Compromise (BEC)”, indicou a PJ.
Em Portugal, a organização “criou um circuito financeiro capaz de proceder à posterior integração na economia real das vantagens dos crimes referidos”. No total, foram-lhe atribuídos movimentos financeiros superiores a 10 milhões de euros operados em território nacional.
A operação surgiu no âmbito de um inquérito titulado pelo DIAP Regional do Porto e envolveu cerca de 76 inspetores da Polícia Judiciária, dez especialistas de Polícia Científica e dois Seguranças da Polícia Judiciária, além de elementos da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo.
Foi apreendida “diversa documentação com especial relevância para a prova dos factos, e ainda material informático, cartões bancários e terminais de pagamento automático (TPA) móveis”. Segundo a PJ, no mesmo inquérito já se encontravam apreendidos cerca de dois milhões de euros.
Dos oito detidos, sete são de nacionalidade portuguesa. Todos tinham “diferentes funções na estrutura da organização” e serão presentes, esta quarta-feira, à autoridade judiciária competente, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
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