Segundo uma nota divulgada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), as diligências estão a ser efetuadas nas áreas de Lisboa, Porto, Braga, Viana do Castelo, Aveiro e Setúbal e investigam factos ocorridos entre 2014 e 2022, sobre os quais "existem indícios de vantagens patrimoniais ilegítimas, fiscais e contra a segurança social, no valor global de mais de 58 milhões de euros".

Em causa nos inquéritos que originaram esta operação estão "suspeitas de prática de crimes de fraude fiscal qualificada, fraude contra a segurança social e branqueamento de capitais, ligadas com celebração ou renovação de contratos de trabalho desportivo, pagamento de comissões e circuitos financeiros que envolvem os intermediários nesses negócios, bem como utilização de direitos de imagem".

Gestifute e jogadores entre alvos de busca

De acordo com o avançado pela imprensa nacional, as buscas decorreram em vários locais, incluindo os estádios dos três grandes, a Gestifute (de Jorge Mendes) e as casas de alguns jogadores, que não foram identificados. São avançadas as transferências de vários jogadores como alvo de investigação: a SIC Notícias fala em Rafa, Chiquinho e Vlachodimos, a CNN inclui Bas Dost, Naldo, André Pinto, Rúben Semedo, Battaglia, Beto Pimparel e Schelotto.

As buscas foram confirmadas por fontes oficiais de Benfica e Sporting, tendo ambas assegurado que os dois clubes colaboraram com as autoridades. Entretanto, também o FC Porto divulgou um comunicado a confirmar a realização de buscas nas suas instalações e a garantir que está pronto para "disponibilizar todos os elementos" que sejam solicitados.

As diligências contam com a participação de aproximadamente 250 elementos, entre inspetores da Autoridade Tributária (AT), militares da Guarda Nacional Republicana (GNR), procuradores do Ministério Público, juízes e representantes da Ordem dos Advogados.

Sob a direção do DCIAP, a investigação envolve também a Unidade dos Grandes Contribuintes e a Direção de Serviços de Investigação de Fraude e de Ações Especiais da AT, bem como a Unidade de Ação Fiscal da GNR.

A Autoridade Tributária e Aduaneira confirmou, através de comunicado, as buscas. À investigação em causa, esta autoridade deu o nome de 'Operação Penálti', a qual "se consubstancia no cumprimento de 67 mandados de busca", entre os quais configuram buscas a três Sociedades Anónimas Desportivas (SAD) e vinte e oito a escritório de advogados, gabinetes de contabilidade e empresas de agentes de desportivos.

A operação foi avançada pelo Correio da Manhã, que deu conta das buscas relacionadas com a investigação de um alegado esquema de fraude envolvendo transferências de futebolistas.

O Correio da Manhã associa estas buscas à Operação Fora de Jogo, que decorre há vários anos e conta com dezenas de arguidos, num processo que terá sido desencadeado por documentos acedidos por Rui Pinto, o principal arguido do processo 'Football Leaks'.

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