Um homem foi detido em Palma de Maiorca, Espanha, por pertencer a uma organização criminosa que defraudou uma mulher através da Internet em cerca de 260 mil euros.
De acordo com a denuncia da mulher, citada pelo Última Hora, a vítima fez vários donativos em dinheiro a uma pessoa que a contactou através de mensagens online.
Essa pessoa - um homem - fingiu ser um conhecido próximo da vítima e conseguiu ganhar a sua confiança após obter informações suficientes sobre ela.
Segundo a mulher, este disse que era um investidor e insistiu que esta deveria investir numa plataforma de criptomoedas porque era uma grande oportunidade de ajudar mais pessoas. Dada a relutância inicial da mulher, o suspeito reforçou que o depósito de dinheiro ajudaria os mais necessitados.
A vítima acabou por aceitar e realizou diversas transferências bancárias que variavam entre 7.000 e 10.000 euros para contas na Lituânia e Itália.
Após estas transferências, a vítima ficou sem dinheiro na sua conta pessoal e o alegado consultor financeiro disse-lhe que as doações poderiam ser feitas em numerário.
Durante o mês de janeiro, foram realizados mais dois envios de dinheiro pela vítima pessoalmente. O suspeito enviou um intermediário, que recebeu o dinheiro da mulher num pacote de plástico.
Após investigações levadas a cabo pelo Grupo de Crimes Económicos e Crimes Tecnológicos da Polícia Nacional, soube-se que iria ocorrer uma nova entrega e foi acionado um dispositivo de vigilância.
Chegando ao local marcado com a mulher, o intermediário foi intercetado no momento em que concordou em receber o dinheiro, acabando detido.
Já durante interrogatório ao suspeito, as autoridades descobriram que o suspeito está inserido num grupo criminoso no qual estão distribuídas as funções.
Neste caso, o cidadão chinês é o 'correio' que recolhe o dinheiro e o entrega a um superior que faz parte da organização. Segundo fontes policiais, não estão descartadas mais detenções.
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