A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta terça-feira, a pedido do FBI, o líder de uma empresa de criptomoedas, suspeito de encabeçar uma organização criminosa que se dedicava à “manipulação generalizada nos mercados” em que a empresa atua.
Em paralelo, de acordo com a PJ, as autoridades internacionais fizeram mais duas detenções ligadas a este caso, uma nos Estados Unidos e outra no Reino Unido. Foram ainda apreendidos “mais de 25 milhões de dólares em criptomoedas e, ainda, vários ‘bots’ de negociação, responsáveis por milhões de dólares em transações de branqueamento de capitais”.
O ‘modus operandi’ dos criminosos passava pela criação de empresas com declarações falsas sobre criptomoedas e pela execução de negociações falsas com o objetivo de “criar a aparência de que seriam bons investimentos”.
Conseguiram assim, através desta tática, atrair novos investidores e compradores para a empresa, obtendo preços mais elevados de negociação dos ‘tokens’.
Além disso, os suspeitos são também acusados de ter vendido ‘tokens’ a preços “artificialmente inflacionados”, uma fraude conhecida como ‘pump and dump’.
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