Nove pessoas com idades entre os 19 e 45 anos foram detidas, esta quarta-feira, na sequência do desmantelamento de uma organização criminosa transnacional que se dedicava à prática dos crimes de associação criminosa, branqueamento, burla qualificada e falsificação de documentos.
"Em causa estava a atuação desta organização criminosa que utilizava o sistema bancário nacional para sustentar o processo de branqueamento, alicerçado na criação de sucessivas de sociedades, detidas e geridas por pessoas munidas de identidades falsas, e contas bancárias tituladas pelas mesmas", esclareceu a Polícia Judiciária (PJ), num comunicado enviado às redações.
Nessa linha, a organização oferecia "um serviço 'chave na mão', criando os sistemas necessários para que as vantagens de diferentes crimes pudessem ser filtradas, aproveitando, posteriormente, a sua integração na economia legítima".
Os nove suspeitos foram detidos na sequência da realização de 12 buscas domiciliárias, levadas a cabo no Porto, Maia, Vila Nova de Gaia, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Fafe, Cacém e Amadora. A PJ assinalou que alguns dos indivíduos "deslocavam-se a Portugal somente para as práticas criminosas, enquanto outros já se encontravam estabelecidos em território nacional".
As autoridades apreenderam também "diversa documentação relativa à prática dos factos, material informático, cartões bancários e de telecomunicações".
A operação contou com cerca de 70 elementos da PJ, sendo que as buscas domiciliárias foram presididas por um juiz de instrução criminal e uma procuradora da República.
Os detidos serão presentes no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.
O inquérito está a cargo do Departamento Central de Investigação e Ação Penal.
[Notícia atualizada às 16h33]
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